НБУ пытается взыскать штраф с Укргазбанка на 7 млн грн через Высший админсуд

НБУ пытается взыскать штраф с Укргазбанка на 7 млн грн через Высший админсуд
Дата: Пятница Март 24th, 2017

13 марта Высший админсуд открыл производство по кассационной жалобе НБУ на постановление Окружного админсуда. Киева от 20.12.2016 и определение Киевского апелляционного админсуда от 22.02.2017 по делу №826 / 5950/16.

Как известно, в рамках этого дела суд первой инстанции удовлетворил заявление Укргазбанка в Нацбанке и аннулировал решение управления Нацбанка №190 / БТ от 24.03.2016 о наложении штрафа на Укргазбанк в сумме ₴6 920 000.

В соответствии с тяжебными документами, куратор НБУ, назначенный в Укргазбанк, выявил, что при помощи операционных касс отделений Укргазбанка 10.03.2016 было реализовано покупку наличной иностранной денежной единицы у физических лиц в существенных размерах, в частности $3 270 000.

Как отмечалось, «с целью выяснения информации о возможных действий АБ« Укргазбанк »,
выполненных в уклонение идентификации покупателей, с которыми было совершено операции по покупке долларов в суммах, в гривневом эквиваленте составили или превышали ₴150 000», куратор сделал запросы в Укргазбанк о предоставлении видеозаписи камер видеонаблюдения рабочего места кассира и кассового зала по 22 отделениях.

В свою очередь, Укргазбанк сообщил куратору Национального банка Украины , предоставить видеоматериалы с 12 отделений невозможно по техническим причинам (низкое техническое состояние оборудования, невозможность в большинстве случаев удаленного доступа к материалам видеонаблюдения, существенные задержки в организации доступа к архивным материалам).

Укргазбанк проинформировал куратора НБУ, в конце 2015 года департамент банковской безопасности банка поднял вопрос о модернизации системы видеонаблюдения. Соответствующие средства были включены в бюджет банка на 2016 год, на технологическом комитете (протокол №2 от 23.02.2016) было принято решение по оборудованию отделений и рабочих мест кассиров современной системой видеонаблюдения. «На сегодняшний день продолжается проведение процедуры закупок. Внедрение указанной системы должно начаться в мае и завершиться до конца текущего года на всех отделениях банка », — говорилось в прошлогодних судебных материалах.

Из-за неподачи части запрашиваемой куратором информации НБУ и покончил Укргазбанк штраф.

В то же время Окружной админсуд. Киева решил, что «обжалуемое постановление о наложении штрафа на истца было принято с нарушением принципов беспристрастности (беспристрастности) добросовестности; благоразумия; соблюдением принципа равенства перед закону, предотвращения несправедливой дискриминации; пропорциональности со стороны субъекта властных полномочий ».

«Суд обращает внимание на то обстоятельство, что в оспариваемом постановлении и докладной записке, на основании которой она принята, ответчиком не представлено ни одной оценки указанным доводам истца, не было их опровергнуто и во время рассмотрения данного административного дела.

Таким образом, по мнению суда, истцом доказано, что им были приняты все зависящие от него меры направленные на недопущение хозяйственного правонарушения и обеспечения предоставления имеющейся у него информации в полном объеме, исключает наличие признаков вины в его действиях и оснований для привлечения банка к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 9.6 главы 9 раздела II Положения, в связи с чем постановление НБУ №190 / БТ от 24.03.2016р. «О наложении штрафа на Публичное акционерное общество« Укргазбанк »является противоправным и подлежит отмене, а исковые требования — удовлетворению», — говорилось в постановлении Окружного админсуда. Киева от 20.12.2016.

С днем святого Валентина

Четверг Декабрь 14th, 2017

Денис Замрий

Очередная победа Меркель

Пятница Декабрь 15th, 2017

Денис Замрий

Фирташ Дмитрий Васильевич

Вторник Ноябрь 28th, 2017

Контент менеджер

Искусство быть Ротшильдом

Вторник Ноябрь 28th, 2017

Денис Замрий

День вышиванки

Воскресенье Ноябрь 19th, 2017

Денис Замрий

Евросоюз милитаризируется?

Пятница Ноябрь 17th, 2017

Катарина Сфордца

Гонтарева Валерия Алексеевна

Четверг Ноябрь 16th, 2017

Контент менеджер

Пинчук Виктор Михайлович

Четверг Ноябрь 16th, 2017

Контент менеджер

Украинский Оскар?

Среда Ноябрь 15th, 2017

Катарина Сфордца

Речной «трамвайчик» возвращается

Вторник Ноябрь 14th, 2017

Катарина Сфордца

«Гиви» убили

Среда Ноябрь 8th, 2017

Катарина Сфордца

Кому помешал символ Венгрии?

Понедельник Ноябрь 6th, 2017

Денис Замрий

Золотовалютные резервы выросли

Понедельник Ноябрь 6th, 2017

Катарина Сфордца

Укргазбанк приватизируют

Среда Ноябрь 1st, 2017

Катарина Сфордца

Балчун Войцех

Понедельник Октябрь 16th, 2017

Контент менеджер

Операция «докапитализация»

Суббота Октябрь 7th, 2017

Катарина Сфордца

Продажа ОПЗ провалилась

Понедельник Ноябрь 28th, 2016

Контент менеджер

Лондон гарантирует…

Четверг Апрель 27th, 2017

Денис Замрий

ТЭС отключили после Евровидения

Понедельник Май 15th, 2017

Денис Замрий

Нафтогаз: Стоимость ГТС Украины − $30 млрд

Среда Декабрь 28th, 2016

Контент менеджер

Главой Нацполиции стал Сергей Князев

Среда Февраль 8th, 2017

Катарина Сфордца

Куда уйдут депутаты Верховной Рады?

Суббота Апрель 15th, 2017

Денис Замрий